L'usurpation d'identité et la fraude financière continuent à faire des victimes!
La fraude : toujours un coût au quotidien?
Un distributeur existant envoie un email pour devenir client. Après avoir effectué quelques contrôles, tout semble correct. Une première commande est passée et livrée, mais le paiement n’arrive pas… Que faire ? C’est déjà arrivé à plusieurs de nos membres.
L’entreprise tente de contacter la personne de contact qui a passé la commande, mais celle-ci ne répond plus. L'entreprise tente de joindre le distributeur par un autre canal. Celui-ci n’a jamais passé de commande, mais son identité à été utilisée de manière frauduleuse. Les marchandises ont disparu et se retrouvent probablement dans un circuit parallèle. Elles ne seront jamais payées : ni par le distributeur, qui est victime d’une usurpation d’identité, ni par la majorité des assurances. Un coup dur pour toutes les entreprises. Ce n’est pas la première fois que nous vous mettons en garde, mais les fraudeurs sont toujours plus rusés et le nombre de tentatives ne cesse d’augmenter. Par conséquent, de nombreuses victimes se font encore.
Élaborez une procédure efficace et veillez à « la prise de conscience »
Assurez-vous d’avoir une procédure adaptée comportant plusieurs mécanismes de contrôle. Il est aussi crucial que les personnes du département des ventes s’impliquent fortement sur ce point afin de maintenir une saine méfiance.
Suivez la session: Fraude identitaire & financière (27/04)
Au cours de cet atelier, nous traiterons des cas réels et collaborerons avec un expert en la matière (i-Force) pour vous expliquer la problématique. Nous vous fournirons des trucs et astuces pour mieux vous armer contre cette forme de fraude.
Servez-vous des moyens existants
Les données utilisées sont « presque réelles », mais un client réel se cache-t-il derrière ? La consultation de sources libres (sur Internet, par exemple) est un début, mais c’est ce que font les fraudeurs également. Il faut donc faire plus que cela ! Il existe aussi des bases de données telles que WIPO ou i-Force* qui rassemblent des informations sur les fraudeurs et leurs méthodes.
*En 2018, les membres de Food Security ont accès à cette base de données. Plus d'information à ce sujet pendant la session du 27/04.
Food Security aide mon entreprise:
- En organisant des ateliers sur divers thèmes pour accroître les connaissances des entreprises dans toute une série de domaines (la fraude, la politique des médias sociaux, la formation aux médias,…)
- En assurantdes formations pour renforcer la prise de conscience des personnes en première ligne (accueil, comptabilité, vente…) concernant ce problème.
- En étant disponible pour fournir des conseils et mettre à disposition des experts dans différents domaines qui peuvent fournir rapidement une assistance.
Leçons à retenir
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